LA/FT "Lavado de activos y financiación del terrorismo"
Es política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo:
- Establecer los requisitos exigidos por la ley, implementando el Sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, cuyo objetivo será la prevención y control.
- Prohibir el establecimiento de relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que tengan antecedentes relacionados con el lavado de activos o vinculación con el terrorismo.
- No realizar adquisición de productos y/o servicios con proveedores que no hayan cumplido con los procedimientos de vinculación establecidos sobre prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Mantener un conocimiento integral de los empleados, clientes, proveedores y consorciados para la identificación de señales de alerta de operaciones inusuales o sospechosas
- Informar cualquier incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual del Sistema de Prevención al Oficinal del Cumplimiento, así como denunciar toda operación sospechosa.
- Desarrollar y promover la participación de todo el personal de la compañía en las actividades de capacitación sobre la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, general una cultura de anti lavado de activos y anti financiación del terrorismo.